На текущий момент цифровые активы весьма активно используют предприниматели, организации, фрилансеры и естественно бесконечные мошенники. Чтобы сделать сложнее им жизнь, любая биржа выполняет AML проверку криптовалютного кошелька. Если вы полагаете, будто если купили USDT или же получили через криптовалюту оплату, то волноваться нет смысла, то естественно ошибаетесь. Нередко люди, работающие официально сталкиваются с блокировками в попытках вывести деньги.

Блокировка
Необходимо осознавать, что любая крипто биржа, где начнете покупать, продавать или менять крипто токены, станет выполнять AML проверку активов. Если так к примеру USDT отправлены оказались с серого криптокошелька, то средства заморозят и понадобится потратить много времени, чтобы удалось доказать откуда получили данные средства и за какой товар, высылая технической поддержки биржи скрины. Кроме этого частенько мошенники используют дополнительные миксер проекты, маскирующих переводы. Так что если работаете с криптовалютой, должны быть всегда готовыми к возможной проблеме.

Как защититься
Для того, чтобы избежать удалось проблем, нужно запустить aml сервис, а кроме того производить скрины всех произведенных операций. В том случае, если у тех поддержки возникнут вопросы, сможете направить подобные скриншоты, описав кто, а кроме того почему вам выслал токены. А проекты по проверки AML, позволяют заблаговременно выяснить, имеются ли какие-то проблемы с вашей криптой.

Площадки проверки
Существуют различные площадки, где возможно проверить собственные токены на сомнительные транзакции. Какой именно сервис применить, будете уже решать сами. В нашем материале, он опубликован по веб ссылке выше, вы узнаете о самых популярных сервисах проверки AML. Мы подробным образом описали: преимущества, ценовую политику, недостатки, особенности, а так же возможности проекта. Порекомендуем, если пока еще не применяли проекты проверки AML, попробовать все. Не спеша вы сможете подыскать оптимально подходящий для себя самого вариант.

Ежемесячные AML проверки
В случае если храните на своих крипто кошельках большую сумму, то необходимо периодически анализировать токены активируя проверку AML. Это позволит заранее получить информацию о возможных проблемах и сразу же вывести или поменять такой актив.

AML проверка - хороший вариант как можно защитить свои токены!