Любой человек, работающий с криптовалютой, прекрасно понимает, как на сегодняшний день можно будет моментально получить море разнообразных проблем из-за обычной транзакции, и особенно в случае если речь насчет USDT.
Например покупатель произвел оплату через USDT или же долг вернул ваш товарищ. Показаться может: все абсолютно чисто, потому как вы уверены в данных людях. Однако эти USDT могли попасть на теневой кошелек или пройти используя миксер сервисы. Порой бывает так, что эти токены были с другими токенами на сомнительном криптовалютном кошельке и "вся партия" заимела отметку. Решив вывести такие финансы или же выполнить обмен, популярная площадка может с легкостью заморозить перевод. Придется обосновывать источник средств, показывать скриншоты, а так же все переписки. Для того, чтобы избежать подобных проблем, возможно предварительно узнать статус USDT, зайдя на проекты, как например SecAML.
Порекомендуем почитать авторский обзор биржи SecAML в случае если интересует вас отслеживание aml usdt (https://dtf.ru/howto/4524742-proverka-usdt-na-chistotu-s-pomoshchyu-secam), чтобы удалось избежать проблем. В общем-то подобный сайт проверяет реестр транзакций, определяет связи с разнообразными миксерами, а кроме этого теневыми криптовалютными кошельками и выводит информацию в удобном вам формате. Заметим, проверку вы можете запустить совершенно бесплатно. Мы сформировали расширенный обзор данной платформы для того, чтобы посетитель мог собственноручно в пару кликов узнать необходимую информацию.
Если обнаружили, что на USDT есть отметка, то конечно не надо переживать. Придется просто израсходовать время для того, чтобы объяснить владельцам биржи откуда были получены токены, за что и естественно предоставить скрины. Поэтому всегда делайте скриншоты транзакций, это поможет потом сэкономить немало времени. Причем не стоит "наезжать" на собственного товарища или же заказчика, что перевел вам USDT с сомнительным статусом. Мы уже выше разъяснили, что получить такой след возможно будет случайно. Тем не менее советуем в будущем быть осторожным.
Проверка крипто кошельков применяется довольно активно на текущий момент. Все крупные предприниматели пытаются обезопасить свои активы. В этом отлично поможет сайт с AML проверкой. Даже в случае если вы будете выводить малую сумму, например 40-50 USDT, тоже необходимо осуществить проверку AML.